招标内容及要求

一、项目概况

按照刑事案件办理程序规定以及根据检察机关要求，办案部门提请逮捕及移送审查起诉时需出具司法鉴定报告作为证据附卷。为确保案件办理工作正常进行，根据西安市公安局现实情况，拟申请政府采购1家司法鉴定单位，对分局各类经济类案件和其他需要的案件进行司法鉴定。

二、服务内容

1.文件整理：完成纸质合同录入、扫描、装订成册、装箱、做好纸质及电子文档目录及相互索引，涉及合同数量3.6万份左右。

2.集群：整理18个省份，45个地市，67家分公司集群资料，梳理各省份地区客户投资与损失情况，以及业务员佣金提成发放情况，并发送集群。

3.查清向社会公众集资情况：本案件涉及社会公众集资45.96亿元左右，需查清：（1）查清向社会公众集资的人数；（2）查清向社会公众集资的情况，包括核实每名投资群众投资本金、兑付本金、兑付利息、以其他形式返利、奖励等；（3）计算投资群众损失情况等。

4.查清业务员提成发放情况：需统计2018年至2022年每月发放工资表，涉及数据量96万余条，计算工资提成发放情况，并结合11家公司吸收投资台账（96万余条），（1）查清业务员人数、基本信息、每名业务员直接发展的投资群众姓名、数量及其所有下线的集资情况总和；（2）每名业务员直接发展每名投资群众所取得的提成获利数。

5.查清高管个人流水资金去向：分析22名高管个人银行流水资金去向，并形成每位高管人员的银行流水分析报告。

6.查清公司资金去向：涉及96家公司银行流水及第三方支付平台数据（116万余条），由于多个银行多批次调取银行流水，格式不统一，需要查重、去重，统一格式，分析款项性质，完成资金去向分析报告。

7.账套分析：（1）对现有90余家账套进行分析，对资金去向进行分析；（2）核对关联方余额及发生额情况；（3）整理固定资产明细，为公安扣押相关资产提供支持。

8.根据原始记账凭证，建立账套：根据扣押的原始记账凭证建立电子账套，涉及凭证数量600册左右。

9.报案材料：对下一步收集的群众报案资料，统计整理成卷，并扫描成电子案卷。分析报案人员投资、兑付以及损失情况，涉及报案材料2000余笔。

10.发现其他隐匿资产情况、涉嫌犯罪线索。

11.根据现有资料，要求一周时间出具《初步司法鉴定意见书》。根据工作进展和新发现的线索，按照公安机关工作要求，积极配合完成相关工作。

二、商务要求

1、付款方式

出具鉴定报告后一次性支付合同价款。

2、服务期

服务期：合同签订之日起12个月内完成。

3、验收

(一)按国家现行项目实施规范和合同规定的验收评定标准等要求进行验收。

(二)验收依据

1、本项目招标文件、投标文件；

2、本合同及附件文本；

3、合同签订时国家及行业现行的标准和技术规范。

4、供应商应向采购人提交项目实施过程中的所有资料，以便采购人日后管理和维护。