项目需求书

一、项目概况：

1、新建雨水泵站一座，泵站设计规模为13.3m3/s;新建初期雨水调蓄池一座，调蓄容积7600立方米；新建河道泵站一座，泵站设计规模为8m3/s。2、新建雨水泵站DN600mm-2800mm进水管长度1.05km,4000mm×2500mm进水方涵长度245米，新建DN300mm初期雨水压力出水管1.4km，及其附属构筑物；同时配套新建河道泵站双孔2200mm×2200mm进水方涵68米，d2600（外套d3000mm）出水管道共101米，初期雨水调蓄池DN1400mm进水管道90米。3、新建附属用房一座，设有储备间、值班室、卫生间、高低压配电室及控制室等房间，为地上二层框架结构，建筑面积1054.24平方米。4、同步实施庭院道路、照明、绿化、大门及围墙等。项目投资额约18663.55万元。

二、审核服务范围:天津市津南区小站镇石柱子河枢纽工程

三、审核服务内容：

对本项目建设全过程（包括但不限于项目前期、施工全过程及竣工阶段等）根据实际招标的施工项目进行资料审核、整理、分类存档及其他辅助性工程技术咨询服务工作。做到项目各阶段手续衔接规范、资料完整，保证后期项目审计阶段时各项资料的合规性和完整性。具体审核服务内容包括但不限于以下内容：

（一）项目手续审核

1.发改委：主要为立项手续；

2.国土手续：包含土地预审意见、土地成交确认书、划拨决定书、土地使用权证、用地批准证书；

3.规划：包含规划选址/规划条件、用地规划许可、工程规划许可、设计方案、总平方案、修详方案；

4.招标：

4.1.勘察、设计、监理、施工的建设工程招标手续；

4.2.其他货物、服务、咨询服务招标手续；

5.环保：环保预评价、环保验收评价；

6.水务：水土保持批复、防洪审查；

7.道路、交通：设计方案、施工方案；

8.竣工验收：规划、环保、质量、消防、人防、防雷等验收；

9.其他审批环节：勘察审查、施工图审查、防雷、质量监督、安全备案、施工许可、档案验收等；

10.其他政府或机关单位证明：政府专项证明/意见、业务主管部门意见、村镇意见；

11.产权单位意见：公路、河道、铁路、地下管线等相关有关权属单位/主管部门的意见。

（二）第三方咨询服务成果审核

1.技术分析报告成果：

项目申请报告、项目建议书、可研报告；安评报告（预评、验收）、稳评报告、风险预案、造价咨询报告（概算、预算、清单控制价、过程审核、结算审核）、环保监测报告、材料/设备实验报告、质量检测报告、质量鉴定报告等；

测绘报告（包含：档案馆测绘档案查阅、现势地形测绘、地下管线测绘、测绘放线、用地核定、地籍调查、勘测定界、测绘验线、竣工测量等；）

2.评估评价、论证类报告成果：能评、环评（预评、验收）、交评、水土保持、涉路评价、防洪评价、生态论证等；

（三）工作程序审核

1.项目建设手续关联性审查：对建设手续各环节的逻辑顺序、业务关联程度等信息，进行程序性审查；

2.第三方事务委托程序审查：对第三方委托工作事项的前置程序、必要性论证、内部讨论意见等进行程序性审查

3.建设项目相关事务讨论决策程序的审查：对建设过程中，重大事务决策、调整事项工作程序的审查工作。例如：对项目设计、施工方案变更、调整；委托单位调换；建设资金使用的调整等。

（四）专项技术审核

1.专项技术审核

1.1招标代理

审核内容：招标范围、招标方式、招标程序、内容的完整性、招标时点、评标委员会的组成、开/评标过程文件、公告发布、合同签订程序等；

1.2造价咨询

审核范围：概算、施工图预算、招标清单控制价、过程审核文件、结算审核、期中履约。

审核内容：造价依据原始图纸、设计资料、变更文件、签证、材料／设备认质认价的审批程序及证明资料、索赔事项依据及金额审核、尾工工程估价和预留金额的分析、评估方案、技术依据、报告格式、要点的规范性。

1.3质量、安全

1.3.1参建单位资质与人员合法性；

1.3.2参建单位质量、进度、安全管理制度；

1.3.3参建单位项目质量管理情况；

1.3.4参建单位项目安全管理情况；

1.3.5质量、安全事故的处置情况；

2.协议/合同专项审核

审核范围：本项目包含合同的签订及合同的支付两部分。具体包含以下环节：

2.1参建单位委托合同、补充合同：包含勘察、设计、监理、施工等；

2.2第三方服务单位委托合同、补充合同：包含能评、环评、安评等各环节的委托协议/合同；

2.3对政府、主管单位应支付缴纳的费用：土地补偿、出让合同等；

2.4对其他单位的补偿性协议、合同：包含绿化、坑塘、道路、河道、农田等；

2.5管理协议：对实施过程中涉及的相关产权单位之间的河道、铁路、道路、管道之间形成的管理协议。

（五）档案收集与管理

1.工作内容：相关建设档案的收集、分类整理、保管、调用管理相关工作。

1.1档案收集整理：项目整体档案资料的动态收集、装订、查漏、问题梳理汇总；

1.2档案分类造册：对项目档案进行编号、分类存放；台账建档、主要信息的提存、造册；

1.3档案日常调阅、查询、借出：配合参建各方，履行必要的查阅手续，完成对工程档案资料的调阅使用。

2.涉及范围

2.1政府批复

主要为：和项目有关的批复证件、政府会议纪要、批复意见等。立项、规划、国土、施工等建设手续批复文件。

2.2咨询技术成果文件

包括成果报告、专家意见等（含纸质资料和电子文件）

主要有：项目申请报告、项目建议书、可研报告；安评（预评、验收）、风险预案报告、造价咨询报告（概算、预算、清单控制价、过程审核、结算审核）、环保监测、质量检测、质量鉴定报告、测绘报告等。

2.3图纸、工作记录等：包括勘察报告、规划图纸、施工图纸、工作日志（施工日志、监理日志）、隐蔽工程记录、项目工作会议纪要（含纸质资料和声像资料）、洽商记录等。

2.4各类协议/合同文件：包括：委托合同、补偿合同、管理合同等。

（六）其他技术性咨询服务

1.建设手续咨询：对建设手续经办过程中的敏感问题、要点进行技术提示分析，减少、避免建设手续失误出现现象；

2.工作优化方案：协助建设单位，分析工作逻辑关系，科学规划、设计工作进度安排，优化各环节之间的人力、时间投入，实现节约成本、提高工作进度；

3.风险预警：在项目推进过程中，根据已知信息，进行风险识别，对存在的风险事项进行预警，并提示建设单位，为甲方提供客观的决策信息。

4.项目管理建议：协助甲方优化项目管理相关的制度、流程、机制，通过理顺管理方法，实现管理水平的持续提升。

四、服务标准：达到国家和天津市的审计标准及档案馆资料存放标准，服务范围内通过国家和天津市的审计。

五、采购人只提供办公用房，中标单位必须自备办公设备（包括但不限于办公家具、档案柜、计算机、复印件、打印机等办公设备）。

六、岗位要求：

（1）项目负责人1人：熟悉项目管理审核程序，且有很好的沟通协调能力。

（2）项目其他人员：不少于3人，且熟悉资料的编制、审核等工作。

（3）现场工程管理力量不足时，采购人有权要求增加管理人员，但不另行增加费用。

（4）采购人有权更换不称职的现场管理人员，供应商自接到采购人的通知起24小时内更换管理人员。

（5）全过程审核管理人员一经采购人确定，未经许可，不可擅自更改。